Защита директора и бенефициара в банкротстве

Что происходит

Компания ещё не в банкротстве, но всё к этому идёт, и собственник хочет заранее понять, что ему будут вменять, какие документы должны быть в порядке и как вести себя, когда появится управляющий.

Конкурсный управляющий одновременно требует от бывшего директора передать документы, взыскать с него убытки по нескольким сделкам и оспаривает выплаченную ему премию. Каждое требование рассматривается отдельно, и ответы по одному из них могут использоваться в других.

Бенефициар годами финансировал компанию займами, а теперь хочет включить их в реестр. Управляющий и кредиторы возражают, называя займы компенсационным финансированием, и параллельно готовят заявление о его субсидиарной ответственности.

Что говорит закон

• Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) обязывает руководителя передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию, печати и ценности должника. Неисполнение ведёт к истребованию через суд и становится основанием для презумпций в споре о субсидиарной ответственности.
• Кроме субсидиарной ответственности, Закон о банкротстве позволяет взыскать с контролирующих лиц убытки, причинённые должнику, в том числе по основаниям ГК РФ об ответственности директора. Это отдельные требования с разным предметом доказывания.
• Сделки должника с директором и участниками, включая выплаты, займы и отчуждение имущества, проверяются управляющим в первую очередь, и для них действуют презумпции осведомлённости заинтересованных лиц.
• Требования бенефициара, связанные с финансированием компании в кризисе, по сложившейся практике могут быть понижены в очерёдности: они удовлетворяются после требований независимых кредиторов.
• По заявлениям о субсидиарной ответственности и убытках суд вправе наложить обеспечительные меры на имущество контролирующих лиц; в ряде случаев под проверку попадает и имущество их близких.
• Своевременная передача документов, раскрытие информации и сотрудничество с управляющим на практике влияют и на итоговую позицию суда, и на размер возможной ответственности.

Что делаем

• До банкротства проводим аудит рисков: сделки за последние три года, состояние документов, роли директора, участников и фактических руководителей.
• Готовим документацию к передаче управляющему и оформляем передачу так, чтобы её объём и дата были подтверждены.
• Ведём все обособленные споры против клиента согласованно: истребование документов, убытки, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность.
• Защищаем требования бенефициара к компании при включении в реестр и возражаем против необоснованного понижения их очерёдности.
• Оспариваем и ограничиваем обеспечительные меры в отношении личного имущества клиента и его семьи.
• Выстраиваем взаимодействие с управляющим и кредиторами, когда это выгодно клиенту, включая переговоры о мировом соглашении.

Что понадобится от вас

• Номер дела о банкротстве или, если его нет, отчётность компании и перечень кредиторов.
• Документы о роли клиента: решения о назначении, трудовой договор, доверенности, доля в капитале.
• Сведения о сделках компании с клиентом и связанными с ним лицами: займы, выплаты, продажа и аренда имущества.
• Информацию о том, где находятся документы компании, и переписку с управляющим, если процедура уже идёт.
• Сведения об имуществе клиента и его семьи, приобретённом за последние годы.