Nuestros casos

Defensa penal2022–2026

−2años a cada uno: el Tribunal de la Ciudad de Moscú redujo las condenas

El caso Tushite Svet: defensa conforme al art. 163 del Código Penal

Uno de los casos penales mediáticos más sonados de 2022-2024: el ex redactor jefe de Tatler, un periodista y la directora comercial de Ksenia Sobchak fueron acusados de extorsionar 11 millones de rublos al director general de Rostec, Sergey Chemezov. Dos de los tres acusados fueron representados por los abogados (colegiados) Dmitry Malyutov y Kristina Tsypkalo; el equipo del caso estuvo dirigido por Vladimir Kovalev, fundador y socio director de Kovalev y Asociados (Kovalev & Partners LLC).

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Art. 163, apartado 3, letra b, del Código PenalTribunales de los distritos Tverskoy y Jamovniki, Tribunal de la Ciudad de Moscú12 de febrero de 2024 · 2 de septiembre de 2024

M&A y derecho societario2024

49 000m² dentro del perímetro de la operación

Acompañamiento de M&A: supermercados Amba a X5 Group

Asesoramos la adquisición por X5 Group de la cadena de supermercados Amba en el Territorio de Jabárovsk: derechos de arrendamiento a largo plazo sobre locales con una superficie total de más de 49 000 m² y su relanzamiento bajo la marca Pyaterochka en Jabárovsk, Komsomolsk del Amur y 14 centros de distrito. El territorio se convirtió en la región n.º 69 de presencia de la cadena.

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M&A · comercio minoristaTerritorio de Jabárovsk7 de agosto de 2024

Disputas tributarias2024

93,5millones de rublos de liquidación anulada

Anulación de la liquidación de impuestos y recargos tras una inspección fiscal de campo

Tras una inspección de campo, a la empresa VK-I se le liquidaron 93,5 millones de rublos de impuestos atrasados y 26,4 millones de rublos de recargos, y se abrió un procedimiento conforme al apartado 3 del art. 122 del Código Tributario: la autoridad fiscal consideró ficticios los préstamos recibidos de una empresa extranjera. Demostramos la finalidad económica de los préstamos, su servicio efectivo y las infracciones procesales de la propia inspección. La resolución fue anulada y el procedimiento, sobreseído.

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Impuestos · inspección de campoRecargos: 26,4 millones de rublos7 de agosto de 2024

Cobro de deudas y litigios comerciales2024

3,06mil millones de rublos de deuda principal reclamada

Demandas de Otkrytye Tekhnologii contra empresas del grupo Sibantracit

Representamos a Otkrytye Tekhnologii LLC en sus demandas contra Razrez Kiyzassky LLC y Razrez Vostochny LLC por 3,06 mil millones y 1,29 mil millones de rublos, respectivamente. Los clientes dejaron de pagar los anticipos, se negaron a firmar las actas de recepción de obra y cerraron el acceso a los sitios, mientras utilizan los resultados de los trabajos. Los casos se tramitan ante el Tribunal Comercial de la República de Mari El.

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Contrato de obra · 4,4 mil millones de rublosTribunal Comercial de la República de Mari El18 de junio de 2024

Responsabilidad subsidiaria2024

2 de 3clientes liberados de las reclamaciones

Rechazo de la responsabilidad subsidiaria en la insolvencia de AO E.

El administrador concursal solicitó declarar la responsabilidad subsidiaria de tres de nuestros clientes. Obtuvimos la separación de las reclamaciones en procedimientos independientes y preparamos una posición individual para cada uno. El Tribunal Comercial de la Ciudad de Moscú rechazó la solicitud del administrador respecto de dos de ellos; el trabajo por el tercero continúa.

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Insolvencia · responsabilidad subsidiariaCaso n.º А40-25957/20-106-3524 de abril de 2024

Derecho digital2026

2regímenes regulatorios conciliados: energía y minería

Legalización de la minería de criptomonedas con generación propia de energía e inscripción en el registro del FNS

Una empresa instaló una central eléctrica de pistones de gas y equipos de minería en unos locales arrendados. Realizamos una auditoría jurídica en la intersección de la regulación eléctrica y la de minería, reestructuramos el proyecto y los acuerdos con el arrendador, y acompañamos al cliente hasta su inscripción en el registro de mineros del Servicio Federal de Impuestos. El nombre del cliente está protegido por un acuerdo de confidencialidad.

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Minería · energíaLeyes n.º 221-FZ · 35-FZ · 418-FZ2026

Derecho de familia2026

4hijos: el interés de cada uno recogido en la nueva resolución

Pensión alimenticia redistribuida tras la mayoría de edad del hijo mayor

Nuestro cliente tiene cuatro hijos, dos de un matrimonio anterior, por quienes pagaba una pensión alimenticia en virtud de una resolución judicial. Cuando el hijo mayor cumplió 18 años, los pagos por los demás hijos no se recalcularon automáticamente: solo un tribunal puede modificar la cuantía. Preparamos la demanda, llevamos el procedimiento y en julio de 2026 obtuvimos una nueva sentencia con el recálculo. No se revelan los nombres de las partes.

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Derecho de familia · pensión alimenticiaArtículo 119 del Código de Familia07.2026

Insolvencia de persona física2020

1,9millones de rublos de deuda bancaria

Deudas bancarias de la Sra. Kh. canceladas mediante la insolvencia de persona física

La cliente no podía atender sus préstamos; la situación se complicaba porque en realidad vive en Moscú pero está empadronada en la región de Uliánovsk. El caso fue llevado por Dmitry Malyutov, abogado (colegiado) del Colegio de Abogados de Moscú «Kovalev, Malyutov, Tsypkalo y Asociados».

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Insolvencia de persona físicaAsunto n.º А72-3325/202023 de abril de 2024

Insolvencia de persona física2024

6meses de procedimiento

Insolvencia de la Sra. Sh.: cancelación total de la deuda

Un caso de manual de insolvencia obligatoria: los indicios de incapacidad de pago eran evidentes y la cuestión no era si presentar la solicitud, sino cómo hacerlo sin errores. Reunimos los documentos, llevamos el caso y acompañamos el procedimiento hasta la cancelación total de la deuda.

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Insolvencia de persona físicaDeuda superior a 500 000 rublos23 de abril de 2024

Controversias contractuales2021

900mil rublos de anticipo recuperados

Recuperación de un anticipo por un equipo que nunca se entregó

La empresa A. pagó un anticipo de 900 000 rublos por una máquina de soldar que nunca se entregó. Cumplimos el procedimiento previo, recuperamos la suma como enriquecimiento injusto con intereses y acompañamos el asunto hasta el cobro efectivo del dinero.

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Enriquecimiento injustoAsunto n.º А40-32064/202123 de abril de 2024

Controversias civiles2021

3instancias completadas

Reclamación sobre un préstamo de 2010 desestimada por prescripción

Nuestro cliente fue demandado en virtud de pagarés de 2010 que habían sido cedidos mediante un contrato de cesión. Alegamos la prescripción, perdimos en primera instancia y logramos la revocación total de la sentencia en apelación; el tribunal de casación confirmó esa decisión.

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Plazo de prescripciónAsunto n.º 2-1197/202123 de abril de 2024

Insolvencia de persona física2021

6meses hasta la cancelación de la deuda

Insolvencia del Sr. K.: cancelación de la deuda en seis meses

Al no poder hacer frente a sus obligaciones de deuda, el cliente nos pidió que llevásemos el procedimiento. La solicitud se presentó ante el Tribunal Comercial (arbitrazh) de la región de Moscú y el procedimiento concluyó seis meses después.

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Insolvencia de persona físicaAsunto n.º А41-75343/202123 de abril de 2024

Insolvencia de empresarios individuales2020

А40-176655/2020caso de insolvencia de empresario individual

Insolvencia de un empresario individual tras un préstamo de apoyo durante la pandemia

Un préstamo de apoyo a empresas durante la pandemia se convirtió en una deuda que el empresario ya no podía atender. Analizamos la estructura de sus obligaciones, preparamos la solicitud de su insolvencia y llevamos el caso ante el Tribunal Comercial (arbitrazh) de la Ciudad de Moscú.

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Insolvencia de empresario individualAsunto n.º А40-176655/202023 de abril de 2024

Controversias civiles2021

50 000+rublos de anticipo recuperados

Anticipo recuperado y contrato resuelto por una estructura publicitaria defectuosa

El cliente pagó la fabricación e instalación de una estructura publicitaria, pero recibió un resultado con defectos sustanciales. Se resolvió el contrato, se recuperaron el anticipo y los intereses, y la sentencia se confirmó en apelación.

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Protección del consumidorAsunto n.º А40-261652/202123 de abril de 2024

Insolvencia de persona física2020

41millones de rublos de deuda de fiador

Fiador liberado de una deuda de más de 41 millones de rublos

Una fianza otorgada por un préstamo de una empresa dejó a un conductor con ingresos modestos debiendo más de 41 millones de rublos. Evaluamos los indicios de incapacidad de pago, preparamos la solicitud y obtuvimos la resolución de apertura de la realización de bienes.

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Insolvencia de persona física · fianzaAsunto n.º А40-148257/202014 de noviembre de 2022

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