Inspecciones de la fiscalía, de la autoridad de protección al consumidor y de otras autoridades

Qué ocurre

La fiscalía exige documentos de varios años en dos días, y no está claro si la empresa tiene que reunirlos todos ni para cuándo. O llega una carta sobre una inspección motivada por la queja de alguien, y ni siquiera está claro qué se está comprobando.

La autoridad de protección al consumidor, la inspección de trabajo o la de bomberos se presentan para una inspección in situ o una compra de prueba. El personal presente es tomado por sorpresa, da explicaciones por su cuenta y firma actas de inspección sin leerlas, y esos documentos luego se convierten en la base de una multa.

La inspección ha terminado y usted tiene un acta que enumera una docena de infracciones y una orden con plazos ajustados. Algunos puntos son discutibles, algunos no pueden cumplirse en la fecha dada, y el incumplimiento de una orden es en sí una infracción distinta.

Qué dice la ley

• La mayoría de las inspecciones a empresas se realizan conforme a la Ley Federal n.º 248-FZ de 31 de julio de 2020 «Sobre el control estatal (supervisión) y el control municipal en la Federación de Rusia» (Ley 248-FZ). Establece los tipos de medidas de control, sus fundamentos y los derechos de la empresa inspeccionada.
• Una medida no programada solo se permite por un fundamento enumerado en la Ley 248-FZ, y las inspecciones in situ y otras varias medidas deben ser autorizadas por la fiscalía. Las medidas de control se inscriben en un registro único, y ese registro es lo primero que comprobamos.
• Una advertencia de que no debe cometerse una infracción no conlleva por sí misma una multa, pero pueden presentarse objeciones. No debe ignorarse: a menudo es el preludio de una inspección.
• Las resoluciones de una autoridad de control, incluidas las órdenes, deben impugnarse por la vía previa al juicio antes de acudir al tribunal, por lo general a través del portal de servicios públicos. Sin ese paso, por regla general, el tribunal no admite la demanda.
• Una inspección de la fiscalía se realiza conforme a la Ley Federal «Sobre la Fiscalía de la Federación de Rusia» y no conforme a la Ley 248-FZ, con sus propios fundamentos y procedimiento. Puede terminar con un requerimiento formal de subsanar infracciones, una protesta o un procedimiento por infracción administrativa.
• El incumplimiento a tiempo de una orden lícita es en sí una infracción administrativa conforme al Código de Infracciones Administrativas, por lo que los puntos discutidos deben impugnarse o solicitarse una prórroga, y no simplemente dejarse sin hacer.

Qué hacemos

• Comprobamos los fundamentos y la competencia: si la medida está en el registro, si la fiscalía la autorizó y si lo que se solicita corresponde al objeto de la inspección.
• Preparamos las respuestas a requerimientos y exigencias: qué debe proporcionar la empresa, cuánto y para cuándo, y qué es mejor mostrar in situ que enviar como copias.
• Instruimos al personal que tratará con los inspectores y, cuando hace falta, asistimos a las medidas in situ.
• Revisamos los registros y el acta, preparamos objeciones y documentos adicionales antes de que la autoridad adopte su resolución.
• Impugnamos órdenes y resoluciones por la vía previa al juicio y ante el tribunal, y solicitamos prórrogas de los plazos de cumplimiento.
• Redactamos la respuesta a un requerimiento de la fiscalía y participamos en su examen.
• Si sigue un procedimiento por infracción administrativa, pasamos a defender a la empresa y a sus directivos.

Qué necesitaremos de usted

• La resolución de inspección, el requerimiento, la carta o la advertencia: todo lo recibido, con las fechas de llegada.
• Información sobre la empresa y sus sedes: direcciones, actividades, licencias y categoría de riesgo si se conoce.
• Resultados de inspecciones anteriores, órdenes emitidas y cómo se cumplieron.
• Los nombres del personal que tratará con los inspectores y quién está autorizado a firmar documentos.
• Documentos relativos al objeto de la inspección: políticas internas, registros, contratos, informes.
• Un poder notarial para representar a la empresa ante la autoridad.