Взыскание убытков с директора

Что происходит

После смены директора новая команда обнаруживает авансы, перечисленные фирмам, которые ничего не поставили и уже исключены из ЕГРЮЛ. Бывший руководитель на звонки не отвечает, а участники хотят понять, можно ли взыскать эти суммы с него лично.

Директор годами заключал договоры с компанией своей жены по завышенным ценам, не сообщая об этом участникам. Бизнес при этом работал, но маржа уходила на сторону, и теперь это видно по документам.

Компания заплатила крупный штраф и налоговые доначисления из-за схемы, которую директор выстроил по своей инициативе. Участники считают это его личной ответственностью, а он ссылается на обычный предпринимательский риск.

Что говорит закон

• ГК РФ обязывает лицо, выступающее от имени юридического лица, действовать в его интересах добросовестно и разумно и возместить убытки, причинённые по его вине. Та же обязанность распространяется на членов коллегиальных органов и лиц, фактически определяющих действия компании.
• Специальные правила об ответственности органов управления содержат Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
• С иском вправе обратиться само общество или его участник в интересах общества; взысканные суммы поступают компании, а не участнику, подавшему иск.
• По сложившейся практике недобросовестность директора предполагается, например, при сделках с конфликтом интересов, которые не раскрывались участникам, или при сокрытии информации. Обычный предпринимательский риск, в том числе неудачная, но разумная сделка, сам по себе основанием для взыскания не является.
• Исковая давность по ГК РФ составляет три года; момент начала её течения в делах о директорских убытках часто спорный и связан с тем, когда общество в лице незаинтересованного руководителя или участников узнало о нарушении.
• Если компания находится в банкротстве, требования к бывшему руководителю предъявляются в рамках дела о банкротстве; это отдельная процедура с собственными правилами.

Что делаем

• Проводим разбор сделок и платежей за проверяемый период и выделяем те, где есть признаки недобросовестности, конфликта интересов или явной неразумности.
• Устанавливаем связи контрагентов с директором и его близкими по открытым реестрам, судебным делам и документам компании.
• Рассчитываем размер убытков и связываем каждую сумму с конкретным действием или решением директора.
• Требуем от бывшего руководителя передачи документов и объяснений; отказ сам по себе становится доказательством в процессе.
• Готовим иск, заявляем обеспечительные меры в отношении имущества ответчика, представляем компанию или участника в суде.
• Защищаем директоров от таких исков: показываем экономический смысл решений, одобрение участников и рыночность условий.

Что понадобится от вас

• Устав, решения о назначении и освобождении директора, трудовой договор с ним.
• Выписки по счетам и регистры бухгалтерского учёта за спорный период.
• Договоры и первичные документы по сделкам, которые вызывают вопросы.
• Акты налоговых и иных проверок, решения о привлечении компании к ответственности, если они были.
• Протоколы собраний, где обсуждались или одобрялись спорные сделки, и переписку с директором.
• Акт приёма-передачи дел при смене директора или сведения о том, что документы не переданы.