Intervención inmediata
Intervenimos en el caso, obtenemos acceso al cliente y al expediente y evitamos las explicaciones dadas sin asistencia y bajo presión, que son la fuente más frecuente de pruebas contra el cliente.
PRÁCTICA / 08
Defensa penal en delitos económicos para empresas
Lo conducen abogados del Colegio de Abogados de Moscú «Kovalev, Malyutov, Tsypkalo y Asociados».
- Lo conducen
- Abogados del Colegio
- Etapas
- De la verificación previa a la investigación hasta la casación
- Línea urgente
- +7 499 460-63-47
Un caso penal contra una empresa rara vez surge de la nada: suele estar precedido por una inspección tributaria, un conflicto societario o una denuncia de una contraparte. Por eso construimos la defensa junto con nuestros juristas en materia tributaria, de insolvencia y societaria, allí donde el caso realmente se originó.
La defensa penal la prestan abogados del Colegio de Abogados de Moscú «Kovalev, Malyutov, Tsypkalo y Asociados», con el cual Kovalev y Asociados (OOO «Kovalev i partnery») tiene un convenio de cooperación. La orden de actuación (ordier), el secreto profesional del abogado y el acceso al cliente se garantizan plenamente.
Qué hacemos
- Defender en casos económicos y tributarios: fraude, apropiación indebida, evasión fiscal, actos ilícitos en la insolvencia, lavado de dinero.
- Acompañar las verificaciones previas a la investigación: explicaciones escritas, interrogatorios, entrega de documentos.
- Asistir a registros, incautaciones e inspecciones e impugnar cómo se realizan y qué se lleva.
- Preparar al personal y a los directivos para los interrogatorios y asistir a ellos como abogado defensor.
- Impugnar la apertura de un caso, la medida cautelar y el embargo de bienes y cuentas.
- Representar a la parte perjudicada: denuncias penales y demandas civiles dentro del proceso penal.
- Realizar investigaciones financieras y preparar pruebas tanto para los procesos penales como para los comerciales.
- Actuar como abogado personal: acompañamiento continuo del cliente y de la familia, contacto el mismo día de la solicitud, presencia en las diligencias de investigación.
- Solicitar la revisión de condenas y resoluciones en apelación, en casación y por nuevos motivos descubiertos.
Situaciones habituales
- Tras una inspección tributaria, el expediente fue remitido a los órganos de investigación.
- Los investigadores registraron la oficina, incautaron equipos y documentos, y la empresa dejó de funcionar.
- Se invita a un director a una conversación informal y se le pide una explicación sin abogado.
- Un socio, en un conflicto societario, presentó una denuncia por fraude para ganar ventaja en la controversia.
- Se abrió un procedimiento contra la empresa por insolvencia dolosa.
En Rusia los litigios comerciales los conocen los tribunales comerciales (arbitrazh), es decir, los tribunales estatales de lo mercantil, no los tribunales de arbitraje privados; los litigios en los que participan personas físicas se tramitan en los tribunales de jurisdicción general.
CÓMO SE ORGANIZA EL TRABAJO
Cómo se organiza el trabajo
De dónde surgió el caso
Examinamos los antecedentes tributarios, de insolvencia y societarios. A menudo la controversia no se resuelve en el ámbito penal, sino donde se originó.
La línea de defensa
Solicitudes, impugnación de los actos de la investigación, trabajo con la prueba pericial, protección de los bienes frente al embargo, posición sobre la medida cautelar.
Juicio y apelación
Conducción del caso en el juicio, apelación de la sentencia y trabajo sobre nuevos motivos descubiertos.
RESULTADOS
Casos de esta práctica
Disputas tributarias2024
93,5millones de rublos de liquidación anulada
Liquidación tributaria e intereses anulados tras una inspección tributaria in situ
Tras una inspección de campo, a la empresa VK-I se le liquidaron 93,5 millones de rublos de impuestos atrasados y 26,4 millones de rublos de recargos, y se abrió un procedimiento conforme al apartado 3 del art. 122 del Código Tributario: la autoridad fiscal consideró ficticios los préstamos recibidos de una empresa extranjera. Demostramos la finalidad económica de los préstamos, su servicio efectivo y las infracciones procesales de la propia inspección. La resolución fue anulada y el procedimiento, sobreseído.
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Responsabilidad subsidiaria2024
2 de 3clientes liberados de las reclamaciones
Demanda de responsabilidad subsidiaria desestimada en la insolvencia de AO E.
El administrador concursal solicitó declarar la responsabilidad subsidiaria de tres de nuestros clientes. Obtuvimos la separación de las reclamaciones en procedimientos independientes y preparamos una posición individual para cada uno. El Tribunal Comercial de la Ciudad de Moscú rechazó la solicitud del administrador respecto de dos de ellos; el trabajo por el tercero continúa.
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Cobro de deudas y litigios comerciales2024
3,06mil millones de rublos de deuda principal reclamada
Reclamaciones de Otkrytye Tekhnologii contra empresas del grupo Sibantracit
Representamos a Otkrytye Tekhnologii LLC en sus demandas contra Razrez Kiyzassky LLC y Razrez Vostochny LLC por 3,06 mil millones y 1,29 mil millones de rublos, respectivamente. Los clientes dejaron de pagar los anticipos, se negaron a firmar las actas de recepción de obra y cerraron el acceso a los sitios, mientras utilizan los resultados de los trabajos. Los casos se tramitan ante el Tribunal Comercial de la República de Mari El.
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PREGUNTAS
Preguntas frecuentes
¿Con quién firmo el contrato: con la empresa o con el abogado?
La defensa penal la ejerce un abogado del Colegio de Abogados de Moscú «Kovalev, Malyutov, Tsypkalo y Asociados», y el convenio de prestación de asistencia jurídica se celebra directamente con ese abogado; los honorarios se pagan en la caja o en la cuenta bancaria del Colegio. El trabajo conexo, en materia tributaria, de insolvencia y societaria, lo realiza Kovalev y Asociados (OOO «Kovalev i partnery») con su propio contrato.
¿Qué debo hacer durante un registro?
Llámenos, pida ver la orden de registro y anote sus datos, no firme nada que no entienda y no dé explicaciones hasta que llegue el abogado. Añadimos juntos las observaciones al acta.
Me han invitado a una conversación informal sin citación. ¿Debo ir?
No está obligado a presentarse sin citación, y una conversación extraoficial casi siempre termina en una explicación escrita que luego se usa como prueba. Lo correcto es establecer su condición procesal y acudir con un abogado.
¿Se puede levantar el embargo de bienes y cuentas?
El embargo puede impugnarse, y en los casos económicos existe una práctica consolidada sobre la liberación de bienes ajenos al presunto delito. La llevamos en paralelo a la defensa de fondo, pues de lo contrario el negocio se detiene mucho antes de que el caso llegue a juicio.
El caso surgió de una inspección tributaria. ¿Eso cambia la defensa?
Sí. Examinamos de dónde surgió el caso y a menudo lo resolvemos no en el ámbito penal, sino en su origen: en la controversia tributaria o de insolvencia. Por eso construimos la defensa junto con los juristas especializados de la firma.
SIGUIENTE PASO
Estudiemos su situación
La consulta es gratuita cuando se firma un contrato de servicios: le decimos si el asunto tiene perspectivas y, aproximadamente, cuánto costaría llevarlo.