01 / SERVICIO
Riesgo de sanciones y cumplimiento
Una sola operación con una contraparte mal verificada puede congelar pagos, frustrar entregas y acarrear sanciones secundarias.
PRÁCTICA
Comercio exterior, sanciones y derecho internacional
Ayudamos a las empresas a trabajar con socios extranjeros bajo sanciones y restricciones: evaluación del riesgo de las operaciones, estructuración de contratos y pagos, controversias aduaneras y trabajo para la exclusión de las listas de sanciones.
- Para quién
- Para empresas y empresarios
- Formato
- Moscú y a distancia en toda Rusia
SERVICIOS
Servicios de esta práctica
02 / SERVICIO
Exclusión de las listas de sanciones
La inclusión en una lista de sanciones lo aísla de bancos, socios y activos, y los motivos suelen caber en un par de líneas.
03 / SERVICIO
Contratos y pagos transfronterizos
Un contrato con un socio extranjero debe resistir hoy no solo una controversia comercial, sino también la negativa de un banco, las restricciones por sanciones y los requisitos del control cambiario.
04 / SERVICIO
Controversias aduaneras
La aduana ajustó el valor declarado, cambió el código arancelario o determinó derechos adicionales después del despacho y abrió un caso por infracción.
05 / SERVICIO
Entrada al mercado ruso: acompañamiento llave en mano
Todo el recorrido de una empresa de la región hacia Rusia como un solo proyecto: desde la elección de la forma de presencia hasta la primera entrega y el acompañamiento continuo.
06 / SERVICIO
Entrada a América Latina: acompañamiento llave en mano
La entrada de una empresa rusa a un país de la región como un solo proyecto: país y forma, registro, bancos, impuestos, contratos y supervisión.
PREGUNTAS
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los riesgos más comunes en las operaciones de comercio exterior hoy en día?
Pagos devueltos o retrasados, sanciones secundarias contra contrapartes y bancos, requisitos del control cambiario y ajustes del valor en aduana. Por eso evaluamos la operación en conjunto: la contraparte, la vía de pago, la logística y los documentos.
¿Es necesario verificar a una contraparte de un país amigo?
Sí. Empresas de cualquier país pueden verse afectadas por restricciones, y los bancos verifican toda la cadena: propietarios, vendedor, transportista y destinatario final. Verificar antes de la operación es más fácil que rescatar un pago bloqueado.
¿Qué sanciones hay por infringir las normas de control cambiario?
Multas conforme al Código de Infracciones Administrativas, incluidas las calculadas como porcentaje de la operación, y consultas del banco que pueden llegar a la negativa de prestar servicio. Muchas infracciones se relacionan con los plazos de liquidación y los documentos del contrato, y pueden prevenirse.
¿Se puede demandar en Rusia a una contraparte extranjera?
Sí, si el contrato lo prevé o si un tribunal ruso tiene competencia según la ley, incluso en controversias con personas sancionadas. Ejecutar la sentencia en el extranjero es más difícil, por lo que la cláusula de jurisdicción se elige al firmar el contrato.
¿Ayudan a empresas extranjeras que operan en Rusia?
Sí: contratos, cuestiones cambiarias y de sanciones, representación ante los tribunales rusos. También trabajamos con documentos y correspondencia en inglés.
¿Trabajan con empresas latinoamericanas?
Sí. Nuestra práctica para América Latina tiene dos grupos de servicios: para empresas de la región que inician actividad en Rusia y para empresas rusas que ingresan a los mercados latinoamericanos. Cada grupo abarca servicios distintos, desde el registro y la banca hasta contratos, controversias y negociaciones.
SIGUIENTE PASO
Hablemos de su situación
La consulta es gratuita si se firma el contrato de servicios jurídicos: en ella le diremos qué hay que hacer y en qué plazo.