Medidas cautelares: congelación de cuentas y bienes

Qué ocurre

Sin esperar al tribunal, el deudor ha empezado a mover activos: transfiere equipos a una nueva sociedad, vende un almacén, cierra sus cuentas bancarias. El acreedor ve que cuando llegue la sentencia no habrá contra quién ejecutar.

La disputa se refiere a un bien o a una participación concretos: una contraparte retiene unos equipos, o un socio planea vender una participación cuya titularidad se discute. Sin una prohibición de disposición, la sentencia puede quedar sin valor.

La otra cara de la moneda: la sociedad se entera por su banco de que sus cuentas han sido congeladas por una resolución judicial en una reclamación ajena. Los pagos a proveedores y los salarios se han detenido, y el fondo del asunto ni siquiera se ha examinado.

Qué dice la ley

• Las medidas cautelares se rigen por el capítulo 8 del Código de Procedimiento Comercial (APK) en los tribunales comerciales y por el capítulo 13 del Código de Procedimiento Civil en los tribunales de jurisdicción general. Procede adoptarlas si, sin ellas, la ejecución de la sentencia se dificultaría o resultaría imposible, o el solicitante sufriría un perjuicio significativo.
• El tribunal espera hechos concretos y no inquietudes generales: operaciones de disposición de activos, retiros de cuentas, cambios de socios o de domicilio, otras reclamaciones contra el deudor. Cuanto más precisas sean las pruebas, mayores son las posibilidades de éxito.
• La solicitud se resuelve sin notificar a la otra parte: en el tribunal comercial a más tardar el día siguiente a su recepción, y en un tribunal de jurisdicción general el mismo día de su recepción. El factor sorpresa está incorporado en el propio procedimiento.
• Las medidas deben ser proporcionales a la pretensión: la congelación se limita al importe reclamado, y las restricciones no deben paralizar el negocio del demandado. El tribunal puede exigir una contragarantía, como un depósito judicial o una garantía bancaria.
• Conforme al APK, pueden concederse medidas cautelares previas a la presentación de la demanda; la demanda debe presentarse entonces dentro del plazo fijado por el tribunal, y de no hacerlo las medidas caducan.
• El demandado puede solicitar que se levanten o se sustituyan las medidas, por ejemplo consignando la suma en el depósito judicial o aportando una garantía bancaria. Si la demanda es desestimada, el demandado puede reclamar una indemnización por los daños causados por las medidas.

Qué hacemos

• Evaluamos si usted dispone de hechos que convenzan al tribunal de un riesgo real para la ejecución, y qué falta.
• Reunimos pruebas: extractos de los registros estatales de personas jurídicas e inmuebles, información sobre las operaciones del deudor, su historial judicial e informes sobre su situación financiera.
• Redactamos la solicitud, precisando con exactitud los bienes, las cuentas y el importe y, cuando es necesario, una solicitud de medidas previas a la demanda.
• Proponemos una contragarantía cuando el tribunal pueda exigirla y ayudamos a constituirla.
• Damos seguimiento a la resolución: enviamos el título al banco y a los alguaciles y velamos por que se registren las restricciones.
• Si se han impuesto medidas contra su sociedad, solicitamos que se levanten o se sustituyan y representamos a la sociedad en la audiencia.
• Evaluamos las perspectivas de una reclamación de daños cuando las medidas resultaron injustificadas.

Qué necesitaremos de usted

• Documentos que respaldan la pretensión de fondo: el contrato, los documentos primarios, la carta de reclamación y la demanda o un borrador.
• Todo lo que se sepa de lo que el deudor está haciendo con sus bienes: operaciones, anuncios de venta, cambios de director o de domicilio.
• La información que tenga sobre las cuentas y bienes del deudor: datos bancarios de los contratos, direcciones de almacenes, datos de equipos.
• Si se han adoptado medidas contra usted: la resolución judicial, las notificaciones del banco y los datos de los pagos bloqueados.
• Un poder notarial para representar a la sociedad.