Proteger su inversión en la región: tratados, registros, contratos

Qué ocurre

Una empresa invierte en un proyecto industrial en Argentina y quiere saber qué le otorga el acuerdo entre Rusia y Argentina si las condiciones de operación en el país cambian bruscamente.

Un inversionista posee una participación en una empresa mexicana a través de una sociedad de un tercer país y no sabe si, con esa estructura, sigue considerándose inversionista ruso.

Una empresa rusa entra en un proyecto conjunto con un socio estatal de la región y pregunta qué garantías pueden incluirse en los documentos del proyecto.

Qué dice la ley

• El acuerdo entre Rusia y Argentina sobre promoción y protección recíproca de inversiones se firmó el 25 de junio de 1998 y fue aprobado en Argentina por la Ley n.º 25.353. El estado de los acuerdos con otros países de la región se verifica en fuentes oficiales en el momento de la asesoría.
• Solo están protegidos quienes encajan en las definiciones de inversionista y de inversión del tratado; cuando la propiedad pasa por una sociedad de un tercer país, esto debe verificarse con el texto del tratado.
• En algunos países una inversión extranjera debe registrarse: en México, en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras dentro de los 40 días hábiles siguientes a la entrada de la inversión al capital de la sociedad (artículo 32 de la Ley de Inversión Extranjera de México); en Colombia, ante el Banco de la República.
• Una inversión desde Rusia se realiza conforme al Decreto Presidencial n.º 126 de 18 de marzo de 2022 sobre medidas económicas temporales adicionales para garantizar la estabilidad financiera de la Federación de Rusia en materia de regulación cambiaria y a la decisión del grupo de trabajo del Banco de Rusia n.º PRG-43-11/1199 de 1 de junio de 2026; los documentos de pago sirven después como prueba de la inversión.
• Las controversias con socios privados del proyecto pueden remitirse al arbitraje comercial internacional, incluido el Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia (ICAC), conforme a la Ley de Rusia n.º 5338-1 de 7 de julio de 1993 sobre el Arbitraje Comercial Internacional; el reconocimiento de laudos en el extranjero se rige por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958).
• Cuando se han impuesto medidas restrictivas a la parte rusa, las controversias en las que participa corresponden a la jurisdicción exclusiva de los tribunales comerciales (arbitrazh) estatales rusos conforme al artículo 248.1 del Código de Procedimiento Comercial de Rusia; lo tenemos en cuenta al redactar la cláusula de controversias.

Qué hacemos

• Verificamos, en el momento de la asesoría, si está en vigor un acuerdo de protección de inversiones con el país elegido.
• Leemos el texto del tratado: quién se considera inversionista, qué se considera inversión, y qué controversias pueden someterse a arbitraje y cómo.
• Evaluamos la estructura de propiedad, directa desde Rusia o a través de un tercer país, y cómo afecta a la protección.
• Desde el primer pago constituimos el expediente de la inversión: decisiones, documentos de pago, registro local de la inversión, permisos y correspondencia con las autoridades.
• Cuando no hay tratado, incorporamos la protección a los contratos con los socios: ley aplicable, arbitraje y mecanismos de salida.
• Si surge un conflicto, ayudamos a definir la posición y preparamos las notificaciones previstas en el tratado junto con un especialista local.

Qué necesitaremos de usted

• Una descripción del proyecto y los montos invertidos en cada etapa.
• El organigrama de propiedad hasta la empresa rusa o el beneficiario final.
• Documentos sobre el pago y el registro local de la inversión, si los hay.
• Contratos con los socios y permisos de las autoridades locales.