Una empresa rusa y su socio latinoamericano: dónde litigar y cómo cobrar

Qué ocurre

Un fabricante ruso envió un cargamento a un comprador brasileño y el pago nunca llegó. El contrato solo dice que las controversias se resuelven conforme a la ley, sin nombrar un tribunal ni una institución arbitral.

Un distribuidor mexicano ha iniciado un arbitraje en el extranjero contra un proveedor ruso, como prevé el contrato. El proveedor está bajo sanciones extranjeras y no puede defenderse adecuadamente: no puede pagar las tasas ni contratar representación en el exterior.

Una empresa rusa ha ganado un caso ante la ICAC contra un socio chileno. El laudo no se ha cumplido voluntariamente y los bienes del deudor están en Chile.

Qué dice la ley

• Las partes de un contrato de comercio exterior pueden remitir las controversias al arbitraje comercial internacional, incluida la ICAC; los requisitos del acuerdo arbitral y del procedimiento los fija la Ley de la Federación de Rusia n.º 5338-1 de 7 de julio de 1993 sobre arbitraje comercial internacional.
• Un laudo dictado en Rusia se ejecuta en el país del deudor conforme a la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, siempre que ese país sea parte en ella. El procedimiento local lo lleva un abogado local conforme al derecho local.
• El artículo 248.1 del Código de Procedimiento Comercial (APC) atribuye a los tribunales comerciales rusos la competencia exclusiva sobre las controversias en que intervienen personas sujetas a medidas restrictivas. Cómo se aplica la norma cuando el contrato remite las controversias a un tribunal o arbitraje extranjero se evalúa según los hechos de cada caso.
• La competencia de los tribunales comerciales rusos en controversias con personas extranjeras se rige por el capítulo 32 del APC, y el reconocimiento en Rusia de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, incluidos los dictados contra una empresa rusa, sigue el capítulo 31 del APC.
• Los pagos en dólares estadounidenses pasan por bancos corresponsales estadounidenses y están sujetos a sus normas; a Cuba, Venezuela y Nicaragua se aplican programas de sanciones estadounidenses separados. Esto debe considerarse al elegir la moneda, tanto en el contrato como en cualquier acuerdo transaccional.

Qué hacemos

• Antes de la firma redactamos la cláusula de resolución de controversias: ICAC, otra institución arbitral o un tribunal estatal, sede, idioma, número de árbitros, derecho aplicable, todo ello pensando en el país donde habrá que ejecutar el laudo.
• Junto con un abogado local, establecemos cómo se ejecutan en el país del socio los laudos arbitrales extranjeros y las sentencias de los tribunales rusos y qué se necesitará.
• Una vez surgida la controversia, evaluamos la posición y los bienes del socio, elegimos el país de ejecución, enviamos una carta de reclamación y negociamos.
• Llevamos el caso ante la ICAC o ante un tribunal comercial ruso, reunimos pruebas y gestionamos las traducciones al ruso.
• Si la empresa está bajo sanciones y se han iniciado procesos contra ella en el extranjero, evaluamos si la controversia puede ser conocida por un tribunal comercial ruso conforme al artículo 248.1 del APC y preparamos la solicitud.
• Coordinamos la ejecución en el país del deudor: damos instrucciones al abogado local y preparamos los documentos rusos con apostilla y traducción al español; los documentos en portugués se traducen con la ayuda de un traductor; verificamos el resultado.
• Si el socio solicita el reconocimiento en Rusia de una sentencia o laudo extranjero contra la empresa rusa, defendemos a la empresa en esos procedimientos.
• Redactamos acuerdos transaccionales: moneda, banco, calendario de pagos, consecuencias si se bloquea una transferencia. Cuando intervienen un socio estatal y una inversión, incorporamos el servicio aparte de protección de inversiones de esta práctica.

Qué necesitaremos de usted

• El contrato con el socio, los anexos y la correspondencia, incluidos los chats de mensajería.
• Documentos sobre envíos, servicios y pagos.
• Toda información conocida sobre los bienes, las cuentas y otras contrapartes del socio.
• Los documentos de los procesos en el extranjero, si el socio ya ha acudido a un tribunal o a arbitraje.
• Información sobre la situación de sanciones de la empresa rusa y de sus bancos.