Un distribuidor, comprador o contratista ruso: verificar al socio y redactar un contrato que funcione

Qué ocurre

Una bodega chilena ha recibido de una empresa de Moscú una oferta de distribución exclusiva. La empresa se registró hace poco, su director pide un anticipo para marketing y promete volúmenes difíciles de verificar.

Una empresa mexicana de TI firmó un contrato con un cliente ruso, firmado por parte del cliente por un subdirector. Ha surgido una disputa de pago, y el cliente alega que el firmante no tenía facultades.

Un exportador peruano negocia pagos en dólares estadounidenses con un importador ruso. El banco del exportador advierte que el pago puede ser retrasado o devuelto por un banco corresponsal y pide que se informe de antemano quién está detrás del comprador.

Qué dice la ley

• La persona que firma en nombre de una sociedad rusa actúa en virtud de un poder notarial o por disposición de la ley (artículo 182 del Código Civil); la forma, el contenido y el plazo del poder notarial se rigen por los artículos 185 y 185.1 del Código Civil. Por eso verificamos, antes de la firma, el documento en que se apoyan las facultades del firmante.
• La parte que negocia o rompe las negociaciones de mala fe, por ejemplo sin intención de celebrar el contrato o encubriendo hechos relevantes, debe indemnizar los daños de la otra parte (artículo 434.1 del Código Civil). Las partes también pueden firmar un acuerdo sobre la manera de llevar las negociaciones.
• Una sociedad residente rusa que contrata con un no residente extranjero está sujeta a las normas de control cambiario (artículo 1 de la Ley Federal n.º 173-FZ de 10 de diciembre de 2003 sobre regulación y control cambiarios), y su banco puede solicitar documentos de la operación y negarse a ejecutar un pago (artículo 7 de la Ley Federal n.º 115-FZ de 7 de agosto de 2001 sobre la lucha contra la legalización (blanqueo) de los ingresos de origen delictivo y la financiación del terrorismo).
• Los países de la América Latina continental no figuran en la lista de Estados inamistosos aprobada por la Orden del Gobierno de Rusia n.º 430-r de 5 de marzo de 2022. Sin embargo, las restricciones del Decreto Presidencial n.º 81 de 1 de marzo de 2022 se extienden también a las personas controladas por personas de los Estados incluidos en la lista, dondequiera que estén registradas, por lo que verificamos la estructura de propiedad de ambas partes.

Qué hacemos

• Verificamos al socio ruso: datos del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas (EGRUL), administración y accionistas, historial de cambios, procesos judiciales, señales de alerta de datos poco fiables, vínculos con personas sujetas a restricciones. Usted recibe un informe escrito.
• Establecemos quién puede firmar el contrato y solicitamos un poder notarial o una resolución societaria si el firmante no es el director general.
• Redactamos contratos de suministro, distribución, agencia o servicios en ruso y en español o inglés, indicando qué versión prevalece.
• Fijamos las condiciones de pago: moneda, banco, una ruta de pago alternativa, una cláusula de moneda y las consecuencias si un banco corresponsal retrasa o devuelve un pago.
• Distribuimos los roles en la cadena de suministro: quién importa las mercancías y actúa como declarante, quién es responsable de la certificación y el marcado.
• Proponemos una cláusula de resolución de controversias pensando en el lugar donde habría que ejecutar una sentencia o un laudo. Las controversias mismas se atienden como servicio aparte de esta práctica.
• Si las partes apenas empiezan a hablar de una operación, preparamos un acuerdo sobre la conducción de las negociaciones, la confidencialidad y la exclusividad.
• Revisamos los borradores enviados por la parte rusa, preparamos una lista de objeciones y participamos en la negociación de las condiciones.

Qué necesitaremos de usted

• El nombre y el número de identificación fiscal (INN) del socio ruso, o sus datos según la correspondencia.
• Una descripción de la operación: bienes o servicios, volúmenes, plazos, moneda.
• El borrador de contrato si la parte rusa lo ha enviado, y la correspondencia sobre las condiciones.
• Los requisitos de su banco para los pagos desde Rusia, si se conocen.